Witwassen
Witwassen houdt in – eenvoudig gezegd – het verbergen van de criminele herkomst van geld of goederen. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld verdiend met misdrijven zoals drugshandel of geld dat via oplichting is verkregen. Om dit geld weer “legaal” te laten lijken, zijn handelingen vereist: witwashandelingen. Ook iemand die zijn bankrekening aan een ander beschikbaar stelt voor het doorsluizen van crimineel geld (katvanger of geldezel), kan onder omstandigheden als witwasser worden aangemerkt.
Het bereik van witwassen is echter veel breder. Niet alleen geld, maar ook goederen, bijvoorbeeld woningen of sieraden, kunnen worden witgewassen. Dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Het Wetboek van Strafrecht kent diverse varianten van witwassen, namelijk gewoontewitwassen, opzetwitwassen, schuldwitwassen en eenvoudig witwassen. Vaak gaat witwassen gepaard met andere misdrijven.
Indien u wordt verdacht van witwassen, dan wordt in sommige gevallen van u verwacht dat u de legale herkomst aannemelijk maakt. Een beroep doen op het zwijgrecht ligt in die gevallen niet voor de hand. Ons kantoor adviseert u hier graag over.
De straffen die worden opgelegd voor fraude en witwassen kunnen variëren tot werkstraffen tot aanzienlijke gevangenisstraffen. Aan bedrijven worden in fraudezaken doorgaans (hoge) geldboetes opgelegd. De aard en hoogte van de straf hangt voor een belangrijk deel af van de aard van de verdenking en van de hoogte van het zogenaamde “benadelingsbedrag”, maar er wordt ook gekeken naar ander factoren. Op basis van de inhoud van de zaak kunnen onze advocaten u hierover nader informeren.
Wij zullen er alles aan doen om het best mogelijke resultaat te behalen in uw zaak.