Complexe wet- en regelgeving
Bij witwassen gaat het om handelingen die erop gericht zijn om een schijnbaar legale status te geven aan een voorwerp (meestal geld of goederen) dat afkomstig is uit een misdrijf. De wetgeving op dit gebied is complex. Er zijn verschillende varianten van witwassen strafbaar gesteld. Er kan sprake zijn van schuldwitwassen, opzetwitwassen en gewoontewitwassen. Het openbaar ministerie richt zich steeds meer het opsporen en vervolgen van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen.
Er kan een verdenking van witwassen ontstaan indien u bijvoorbeeld over grote (contante) geldbedragen beschikt of indien u bepaalde goederen, zoals voertuigen, op uw naam heeft staan. Indien er sprake is van een vermoeden van witwassen dan kan van een verdachte een verklaring worden verlangd. Zwijgen is in dat soort gevallen vaak niet verstandig. Het is van belang om advies in te winnen bij onze advocaten. Wij hebben veel ervaringen met witwasverdenkingen en hebben kennis van de materie. Wij kunnen u goed adviseren over uw procespositie.
Straffen voor fraude en witwassen
De straffen voor fraude en witwassen kunnen variëren van werkstraffen tot aanzienlijke gevangenisstraffen. Bij bedrijven worden in fraudezaken doorgaans forse geldboetes opgelegd. De rechtspraak heeft oriëntatiepunten ontwikkeld waaraan een indicatie kan worden ontleend voor een te verwachten straf.
Het hangt voornamelijk af van de verdenking en de hoogte van het bedrag. Daarnaast spelen de omstandigheden van het geval, zoals de periode en of er sprake is van een georganiseerd verband, ook een rol. Op basis van de inhoud van de zaak kunnen wij u hierover nader informeren.
Onze advocaten zullen er alles aan doen om het best mogelijke resultaat te behalen in uw zaak.